Законопроект, расширяющий перечень денежных операций, контролируемых российской финансовой разведкой в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, внесли в Госдуму, вчера, 8 ноября.
Согласно документу почтовые переводы свыше 100 тыс. руб., а также денежные операции за счет средств абонента, внесенных за услуги телефонной связи, объемом свыше 50 тыс. руб. будут подлежать обязательному контролю со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу, за исключением случаев непосредственной оплаты услуг связи. Кроме того, обязательному контролю подлежит передача клиенту денежных средств свыше 600 тыс. руб., если деньги переводятся в счет исполнения обязательств третьего лица, пишет РБК.
Под контроль берут почтовые и мобильные переводы
НИА-Тверь
